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格力电器董事会公告:董明珠当选董事长兼总裁
发布时间:2012-05-29 12:00:00

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

本公司于2012522以电话电邮方式发出关于召开九届一次董事会的通知,会议于2012525在本公司办公楼六楼会议室召开,会议由董明珠女士主持,应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人(其中独立董事朱恒鹏先生因出差故委托独立董事钱爱民女士出席会议并行使表决权),公司监事和董事会秘书列席会议,会议审议通过了相关议案,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议的相关议案如下:

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举董明珠女士为公司董事长。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

审计委员会成员: 钱爱民(主任委员)  朱恒鹏  董明珠

提名委员会成员: 贺小勇(主任委员)  钱爱民  董明珠

薪酬与考核委员会成员: 朱恒鹏(主任委员)  贺小勇  君四

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

3、审议通过《关于聘任公司经营管理人员的议案》

续聘董明珠女士为公司总裁;

续聘黄辉先生、庄培先生为公司副总裁;

续聘望靖先生为公司副总裁、财务负责人、董事会秘书;

续聘叶景全先生为公司审计部负责人;

续聘杨永兴先生为公司证券事务代表。

(公司经营管理人员简历附后)

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

4、《2012年新增日常关联交易的议案》

该议案需股东大会审议,股东大会召开时间另行通知,关联股东届时须回避表决;详细内容请参阅530公司披露的《关于2012年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2012-36

(本议案为关联交易,由于浙江通诚格力电器有限公司董事长张军督先生在本公司担任董事,因此格力电器与浙江通诚格力电器有限公司形成关联关系,与会董事中关联董事张军督先生回避了表决,其他7名非关联董事一致同意通过本议案,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

 

特此公告!

 

 

 

 

 

                       珠海格力电器股份有限公司

                                         董事会

二O一二年五月二十九日

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